Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700051311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730044003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05506-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6866
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, стр. 17, для АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова». В соответствии с п. 1 статьи 58 ФЗ № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены не позднее 25.07.2023 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2023 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение Дополнительного соглашения № 10 к Договору невозобновляемой кредитной линии № 250-19/НКЛ от «17» мая 2019 года, заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2. Одобрение дополнительного соглашения № 5 к Договору залога движимого имущества №250-19/З1 от «29» мая 2019 года, заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
3. Одобрение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 250-19/И1 от «17» мая 2019 года, заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
4. Одобрение Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли (части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «БРАВО» № 250-19/ЗД от 19 марта 2020 г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в следующем составе:
проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
заключение о взаимосвязанных крупных сделках;
проект Дополнительного соглашения № 10 к Договору невозобновляемой кредитной линии № 250-19/НКЛ от «17» мая 2019 года, заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога движимого имущества №250-19/З1 от «29» мая 2019 года, заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору об ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 250-19/И1 от «17» мая 2019 года, заключенному с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога доли (части доли) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «БРАВО» № 250-19/ЗД от 19 марта 2020 г.
Определить порядок предоставления вышеуказанной информации (материалов):
адрес места ознакомления: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 17, кабинет 104;
время ознакомления: с 04 июля 2023 года с 09 час.00 мин. до 13. час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9T2.
акции привилегированные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9U0.
2.8 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» дата принятия решения 22 июня 2023 г. Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» б/н от 23 июня 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.А. Костенко
3.2. Дата 23.06.2023г.